Hechos relevantes

Convocatoria Junta General Extraordinaria, 28 de junio de 2.016

27 mayo, 2016

“INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.”

 

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Serrano, número 6, el día 28 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 29 de junio de 2016 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

 

Orden del Día

Primero.- Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión a negociación de la totalidad de las acciones de la sociedad en el MAB (Mercado Alternativo Bursatil) facultándole de la manera más amplia posible para suscribir los documentos y ejecutar las acciones precisas con este fin.

Segundo.-  Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias de la sociedad hasta el límite legalmente establecido, con el fin de poder poner a disposición del proveedor liquidez, en la cantidad de acciones que las autoridades del mercado consideren y propiciar la liquidez de los títulos.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para transferir el registro de las acciones a la entidad que finalmente designe IBERCLEAR.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el Artículo 297.1.B) de la Ley de Sociedades de Capital, para que, dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la mitad del actual capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas. Solicitud ante los organismos correspondientes para la admisión de la negociación de las nuevas acciones en el MAB

 Quinto.- Modificación del sistema de representación de las acciones de la Sociedad mediante la transformación de los títulos nominativos en anotaciones en cuenta.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la normativa MAB

 

6.1 Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales “Capital social”

6.2 Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales “Representación de las acciones”.

6.3 Modificación del art. 8 de los Estatutos Sociales “Transmisión de las acciones”

6.4 Modificación del art. 11 de los Estatutos Sociales “Convocatoria de la Junta General”

6.5 Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales “Distribución de beneficios”

6.6 Incorporación del artículo 30 de los Estatutos Sociales “Comunicación de participaciones significativas”

6.7.- Incorporación de artículo 31 de los Estatutos Sociales. “Publicidad de los pactos parasociales”

6.8.- Incorporación de artículo 32 de los Estatutos Sociales. “Exclusión de negociación en el MAB”

6.9.- Refundición de Estatutos Sociales

 

Séptimo.- Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Octavo.- Toma de razón de la aprobación del  Reglamento del Consejo de Administración y del Reglamento Interno de Conducta.

Noveno.- Facultar al Consejo de Administración, para la ejecución de los anteriores acuerdos y para que comparezcan ante Notario y los eleve público otorgando la correspondiente escritura y efectuando, en su caso y si preciso fuere, las aclaraciones, correcciones, subsanaciones o modificaciones para adaptar el acuerdo a la calificación del Registrador hasta lograr la inscripción en el Registro Mercantil

 Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia  a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

 

En Madrid, a 27 de mayo de 2016.

 

El Presidente:

D. Joaquín García-Quirós Rodríguez

El Secretario no consejero

D. Julio García-Saavedra Orejón

Convocatoria Junta General Ordinaria, 9 de mayo de 2.016

5 abril, 2016

“INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.”

 

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Serrano, número 6, el día 9 de mayo de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 10 de mayo de 2016 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

 Orden del Día

 Primero.-        Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.-        Resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-          Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-           Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.-           Delegación de facultades en los miembros del consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

Sexto.-             Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia  a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío  y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, a 23 de marzo de 2016.

El Presidente:

D. Joaquín García-Quirós Rodríguez

El Secretario no consejero

D. Julio García-Saavedra Orejón