Junta General Ordinaria de Accionistas del 29/05/2019. Acuerdos

INMOFAM 99 SOCIMI, S.A. (la «Sociedad» o «INMOFAM«), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil («MAB«) sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la presente publica el siguiente

En el día de hoy, se celebró en primera convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con asistencia, presentes y representados, de accionistas titulares de 2.060.125 acciones (excluido autocartera) representativos del 93,41% del capital social.

En dicha sesión se sometieron a deliberación la propuesta del Consejo de Administración contenida en el orden del día que se publicó el pasado 26 de abril de 2019, habiéndose acordado:

1. Aprobación por unanimidad del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos efectivos y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2018.

2. Aprobación por unanimidad de que el resultado del ejercicio 2018 (beneficio € 1.069.649) sea destinado a:

– A dividendos: € 1.069.649

Se hace constar que la Entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, S.A. y el pago se hará efectivo a través de los medios que    IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participante.

3. Aprobación por unanimidad de la gestión realizada por el Consejo de Administración, en el ejercicio 2018.

4. Reelección por unanimidad por plazo estatutario de 4 años a los siguientes consejeros: D. Joaquín García-Quirós Rodriguez, D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo y D. Juan Hinojosa Vacas.

5. Reelección por unanimidad de la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., como auditora de cuentas de la sociedad, por plazo de tres años y para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

6. Delegación por unanimidad de facultades a todos los miembros del Consejo de Administración (D. Joaquín García-Quirós Rodríguez, D. Juan Hinojosa Vacas, D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo, D. Darío Hinojosa García-Puente y Dña. Almudena Hinojosa Bermejo), y al Secretario no miembro del Consejo D. Julio García-Saavedra Orejón, para elevar a público los acuerdos sociales y para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

7. Lectura y aprobación por unanimidad del Acta de la reunión.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

D. Joaquín García-Quirós Rodríguez

Presidente del Consejo de Administración

INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria, 29 de mayo de 2.019

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  DE ACCIONISTAS

 Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, Calle Serrano, número 6, el día 29 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 30 de mayo de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios  en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración.

Cuarto.- Nombramiento, reelección y/o ratificación de consejeros.

4.1. Reelección de D. Joaquín García-Quirós Rodríguez, como consejero, por el plazo estatutario de cuatro años, de conformidad con lo   establecido en el artículo 19 de los estatutos sociales.

4.2. Reelección de D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo, como consejero, por el plazo estatutario de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los estatutos sociales.

4.3. Reelección de D. Juan Hinojosa Vacas, como consejero, por el plazo estatutario de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los estatutos sociales.

Quinto.- Reelección de la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., como auditora de cuentas de la sociedad, por plazo de tres años y para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Sexto.- Delegación de facultades en los miembros del consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos y para que se solicite y lleve a efectos el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Complemento de la Convocatoria: A los efectos de lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas. Dicha documentación se publicará igualmente en la página web de la sociedad (www.inmofam99.com).

 Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la junta general, en los términos previstos en el artículo 10 del reglamento de la junta general de accionistas, los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la junta general y así lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, pruebe su condición como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

Se informa a los señores accionistas que, no será posible la asistencia remota a la junta al no disponer la sociedad de medios técnicos que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real.

Derecho de representación: De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos, todo accionista que tenga derecho de asistencia a la junta general, podrá hacerse representar en la misma por medio de otra persona, sea o no accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por cualquier medio telemático o audiovisual, siempre y cuando en este último caso quede constancia de aquella en soporte, película, banda magnética o informática, acompañándose copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación debidamente firmada por el accionista. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta. La representación comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el accionista representado. La representación es siempre revocable. La asistencia del representado a la junta general tendrá el valor de revocación.

Protección de datos: Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la junta general, o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, o a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, IBERCLEAR, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente.

Asimismo, se informa a los accionistas de que dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de la sociedad, y los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, mediante comunicación escrita dirigida a la sociedad (calle Serrano 6, 6ª planta, 28001, Madrid).

En caso de que en la tarjeta de representación el accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la sociedad, sin que ésta deba realizar ninguna actuación adicional en términos de información o consentimiento.

Finalmente, se comunica a los accionistas que la celebración de la junta general tendrá lugar, previsiblemente, en primera convocatoria.

En Madrid, a 26 de abril de 2019.

El Presidente

D. Joaquín García-Quirós Rodríguez

El Secretario no consejero

D. Julio García-Saavedra Orejón