Anuncio de desconvocatoria y nueva convocatoria de Junta Gral. Extraordinaria de Accionistas
“INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.”
Anuncio de desconvocatoria y nueva convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
El consejo de administración de Inmofam 99 Socimi, S.A., en reunión celebrada el día 19 de octubre de 2016, ha acordado desconvocar la Junta General Extraordinaria, cuya celebración estaba prevista para el 27 de octubre de 2016, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Serrano número 6, en primera convocatoria y el 28 de octubre de 2016 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. Dicha Junta General Extraordinaria había sido convocada mediante anuncio publicado el 26 de septiembre de 2016 en la página web de la sociedad.
La desconvocatoria de la Junta General Extraordinaria trae causa del proceso de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil y, concretamente, de la adecuación de los estatutos sociales de la compañía a la última normativa publicada por dicho mercado, así como a las observaciones realizadas al documento informativo de incorporación al mismo (DIIM).
En atención a lo anterior, el consejo de administración de la sociedad, en la sesión celebrada en fecha 19 de octubre de 2016, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 21 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas, en Madrid, calle Serrano número 6, en primera convocatoria y el 22 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del Día
Primero. – Cese y nombramiento de auditor.
Segundo. – Nombramiento de consejeros.
– Nombramiento de D. Darío Hinojosa García-Puente
– Nombramiento de Dña. Almudena Hinojosa Bermejo
Tercero. – Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva normativa MAB.
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- Derogación del apartado 3 del artículo 8º de los Estatutos Sociales “Prestaciones accesorias”. Nueva redacción del artículo 8.
- Modificación del artículo 26º de los Estatutos Sociales. “Distribución de Beneficios”.
- Modificación del artículo 30º de los Estatutos Sociales. “Comunicación de participaciones significativas”, que pasaría a contener la totalidad de las prestaciones accesorias “Prestaciones Accesorias”.
- Derogación del artículo 31º de los Estatutos Sociales. “Publicidad de los pactos parasociales”, cuyo contenido estaría incluido en el artículo 30º.
- Modificación del artículo. 32º de los Estatutos Sociales. “Exclusión de negociación en el MAB”, que se reenumeraría, pasando a ser el artículo 31º.
- Refundición de Estatutos Sociales.
Cuarto. – Toma de razón de la aprobación del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores.
Quinto. – Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Sexto. – Lectura y aprobación del acta de la sesión.
La convocatoria está publicada en la página web de la sociedad: www.inmofam99.com
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Madrid, a 19 de octubre de 2016.
El Presidente:
D. Joaquín García-Quirós Rodríguez
El Secretario no consejero
D. Julio García-Saavedra Orejón