Anuncio de desconvocatoria y nueva convocatoria de Junta Gral. Extraordinaria de Accionistas

15 diciembre, 2016

“INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.”

Anuncio de desconvocatoria y nueva convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El consejo de administración de Inmofam 99 Socimi, S.A., en reunión celebrada el día 19 de octubre de 2016, ha acordado desconvocar la Junta General Extraordinaria, cuya celebración estaba prevista para el 27 de octubre de 2016, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Serrano número 6, en primera convocatoria y el 28 de octubre de 2016 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. Dicha Junta General Extraordinaria había sido convocada mediante anuncio publicado el 26 de septiembre de 2016 en la página web de la sociedad.

La desconvocatoria de la Junta General Extraordinaria trae causa del proceso de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil y, concretamente, de la adecuación de los estatutos sociales de la compañía a la última normativa publicada por dicho mercado, así como a las observaciones realizadas al documento informativo de incorporación al mismo (DIIM).

En atención a lo anterior, el consejo de administración de la sociedad, en la sesión celebrada en fecha 19 de octubre de 2016, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 21 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas, en Madrid, calle Serrano número 6, en primera convocatoria y el 22 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del Día

Primero. – Cese y nombramiento de auditor.

Segundo. – Nombramiento de consejeros.

– Nombramiento de D. Darío Hinojosa García-Puente

– Nombramiento de Dña. Almudena Hinojosa Bermejo

Tercero. – Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva normativa MAB.

1. Derogación del apartado 3 del artículo 8º de los Estatutos Sociales “Prestaciones accesorias”. Nueva redacción del artículo 8.
2. Modificación del artículo 26º de los Estatutos Sociales. “Distribución de Beneficios”.
3. Modificación del artículo 30º de los Estatutos Sociales. “Comunicación de participaciones significativas”, que pasaría a contener la totalidad de las prestaciones accesorias “Prestaciones Accesorias”.
4. Derogación del artículo 31º de los Estatutos Sociales. “Publicidad de los pactos parasociales”, cuyo contenido estaría incluido en el artículo 30º.
5. Modificación del artículo. 32º de los Estatutos Sociales. “Exclusión de negociación en el MAB”, que se reenumeraría, pasando a ser el artículo 31º.
6. Refundición de Estatutos Sociales.

Cuarto. – Toma de razón de la aprobación del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores.

Quinto. – Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto. – Lectura y aprobación del acta de la sesión.

La convocatoria está publicada en la página web de la sociedad: www.inmofam99.com

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, a 19 de octubre de 2016.

El Presidente:

D. Joaquín García-Quirós Rodríguez

El Secretario no consejero

D. Julio García-Saavedra Orejón

Convocatoria Junta General Extraordinaria, 28 de junio de 2.016

27 mayo, 2016

“INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.”

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Serrano, número 6, el día 28 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 29 de junio de 2016 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del Día

Primero.- Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión a negociación de la totalidad de las acciones de la sociedad en el MAB (Mercado Alternativo Bursatil) facultándole de la manera más amplia posible para suscribir los documentos y ejecutar las acciones precisas con este fin.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias de la sociedad hasta el límite legalmente establecido, con el fin de poder poner a disposición del proveedor liquidez, en la cantidad de acciones que las autoridades del mercado consideren y propiciar la liquidez de los títulos.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para transferir el registro de las acciones a la entidad que finalmente designe IBERCLEAR.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el Artículo 297.1.B) de la Ley de Sociedades de Capital, para que, dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la mitad del actual capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas. Solicitud ante los organismos correspondientes para la admisión de la negociación de las nuevas acciones en el MAB

Quinto.- Modificación del sistema de representación de las acciones de la Sociedad mediante la transformación de los títulos nominativos en anotaciones en cuenta.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la normativa MAB

6.1 Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales “Capital social”

6.2 Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales “Representación de las acciones”.

6.3 Modificación del art. 8 de los Estatutos Sociales “Transmisión de las acciones”

6.4 Modificación del art. 11 de los Estatutos Sociales “Convocatoria de la Junta General”

6.5 Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales “Distribución de beneficios”

6.6 Incorporación del artículo 30 de los Estatutos Sociales “Comunicación de participaciones significativas”

6.7.- Incorporación de artículo 31 de los Estatutos Sociales. “Publicidad de los pactos parasociales”

6.8.- Incorporación de artículo 32 de los Estatutos Sociales. “Exclusión de negociación en el MAB”

6.9.- Refundición de Estatutos Sociales

Séptimo.- Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Octavo.- Toma de razón de la aprobación del Reglamento del Consejo de Administración y del Reglamento Interno de Conducta.

Noveno.- Facultar al Consejo de Administración, para la ejecución de los anteriores acuerdos y para que comparezcan ante Notario y los eleve público otorgando la correspondiente escritura y efectuando, en su caso y si preciso fuere, las aclaraciones, correcciones, subsanaciones o modificaciones para adaptar el acuerdo a la calificación del Registrador hasta lograr la inscripción en el Registro Mercantil

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.